Почему на BTC-E обрушились обвинения...

Вечером 26 июля правительство США обнародовало официальное обвинение одной из крупных бирж криптовалюты BTC-Е и одного из его предполагаемых операторов. За нарушение закона, на него наложили штраф в $110 миллионов. Правительство США утверждает, что BTC-Е и именно Александр Винник совершили длинный перечень преступлений на протяжении шестилетней истории обменника. Винник, гражданин России, был арестован в Греции из-за установленной связи с BTC-Е. США утверждает, что BTC-Е функционировал как способ отмывания средств, незаконно полученных благодаря «вторжениям в чужие компьютеры и взломам, программам-вымогателям, схемам «краж личности», коррумпированным должностным лицам и распространению наркотиков».  

 Еще больше интриги прибавляет участие Минюста США, FinCEN, ФБР и других правоохранительных структур США, а также неожиданно всплывшая связь операций на BTC-Е с самой крупной кражей биткоинов за всю историю существования криптовалют. 

Фигуранты дела:

 BTC-Е: Самая крупная биржа криптовалют в русскоязычном пространстве, входящая в ТОП-10 мировых бирж биткоина, про работу которой практически ничего не известно, за исключением того факта, что она была крупнейшим хабом обмена фиатных валют на биткоин и другие криптовалюты и обратно. BTC-e не требует от своих клиентов предоставления личной информации, что и послужило основой для большинства обвинений. Местоположение ее сотрудников и внутренняя структура неизвестны и служат пищей для спекуляций. Например, в Рунете ходит слух о том, что BTC-Е основали два российских программиста, Алексей и Александр, в прошлом работавшие в компаниях-резидентах Сколково. 

 MtGox: Ныне не существующая японская биржа, закрытая в 2014 году, которая стала жертвой крупнейшего взлома, в ходе которого потеряла сотни миллионов долларов средств своих клиентов. С тех пор пользователи биржи борются за получение компенсации, а ее бывший президент в настоящее время находится под стражей в Японии. До осени 2013 года MtGox была крупнейшей площадкой по обороту биткоина.

Wizsec: Независимая неофициальная группа расследования, базирующаяся в Японии. Wizsec – команда из аналитиков блокчейна и бывших клиентов MtGox, уже несколько лет расследующих закрытие биржи.

По последним новостям становиться понятно, что на Винника собираются повесить взлом MtGox и последующий перевод капиталов в течении трех лет. Непонятно каким образом по прошествии такого количества времени доказать причастность к взлому. А в свете популярной сейчас на Западе истерии вокруг «русских хакеров», эта версия будет с восторгом принята всеми СМИ. 

Возобновит ли работу BTC-E?

Ведь пользователей по большей части не волнует разборки владельцев биржи с властями США, их волнует как вернуть обратно свои средства. Хватит ли у США ресурсов и полномочий закрыть биржу и конфисковать активы. Недавние закрытия двух крупнейших рынков даркнета наглядно демонстрируют, что власти заняли весьма агрессивную позицию в борьбе с "незаконным оборотом криптовалют", и жертвой этой скрытой войны может стать и BTC-Е.  

Твиттер BTC-Е:

Update2: На данный момент ведутся работы по восстановлению работы сервиса. Примерные сроки от 5 до 10 дней. Спасибо за понимание #btce— BTC-E (@btcecom) 26 июля 2017 г.

С случае если сотрудники  BTC-E собираются перенести свой датацентр в другое более безопасное место, то вполне возможно что через 5-10 дней биржа вновь возобновит работу на новом месте. Но легально работать уже не получиться, так что запуск может быть ограниченным, для вывода основных активов.

 Еще более важно, выдаст ли Винник других сотрудников биржи. Если это случится, то все средства будут конфискованы, и биржа навсегда прекратит свое существование. Последует многолетнее расследование и суды, и возможно все деньги на счетах биржи будут признаны как полученные незаконным путем, и клиенты биржи их больше никогда не увидят. 

Надеюсь что руководство биржы,  располагая столь серьезными средствами и ведя деятельность в сером поле, имело разработанный план эвакуации на случай провала. 

Ждем что будет дальше.