Тайна, покрытая мраком: Mt. Gox 4 года спустя

Mt. Gox является печально известной «личностью» в истории биткоина — одной из крупнейших бирж криптовалют, окутанная облаком замешательства и гнева.

Февраль 2014 года, чуть более четырех лет назад, был тревожным месяцем, так как биржа постепенно начала капитулировать. Месяц закончился подачей заявки о банкротстве. Mt. Gox заявила, что около 750 000 BTC пользователей, а также 100 000 BTC принадлежащих самой Mt. Gox, были украдены. Общие потери составили около 7% от количества всех доступных на тот момент биткоинов и в то время составляли около $473 млн.

Сага о Mt. Gox вызвала много опасений и вопросов касательно биткоина, и криптовалюте потребовалось несколько лет, чтобы прийти в себя от этого инцидента, однако до сих пор время от времени возникают новости о похищенных тогда монетах.

Содержание [Скрыть]

Создание крупнейшей в мире Mt. Gox
Первый взлом
80% всех транзакций биткоина
Печально известный взлом 2014 года
Последствия
BTC-E
Актуальные новости
Никогда не забыть
Создание крупнейшей в мире Mt. Gox
Mt. Gox была запущена в 2010 году американским программистом Джедом МакКалебом (который позже основал Ripple, а потом Stellar), но в марте 2011 года он продал ее французскому разработчику и энтузиасту биткоина Марку Карпелесу. Название Mt. Gox расшифровывается как «Magic The Gathering Online eXchange».

6 марта 2018 года Марк Карпелес дал радио-интервью, в котором подвел итоги пути себя как личности и своей компании к славе и богатству:

Было такое чувство, как будто… я падаю с крыши небоскреба и вижу, как приближается земля, и чувствую, что вот-вот умру. Mt. Gox превратился из интересного проекта в пыль, более того, я бы сказал, в ежедневный кошмар с банками, властями, людьми, которых я никогда не знал.

В то время почти 7 из 10 транзакций биткоина происходили через Mt. Gox.

Мне очень жаль, что, я оказался ответственным за то, что произошло.

Первый взлом
Взлом Mt. Gox 2014 года известен во всем криптосообществе, и его влияние ощущается до сих пор, однако Mt. Gox была взломан еще в 2011 году. Это произошло, скорее всего, в результате взлома компьютера, принадлежащего аудитору компании.

Тогда хакеры использовали полученный доступ к бирже для искусственного изменения номинальной стоимости биткоина на один цент. После этого они вывели около 2000 биткоинов со счетов пользователей биржи.

80% всех транзакций биткоина
Несмотря на этот ранний «фейл», биржа уверенно набирала разгон и к 2013 году стала бесспорным крупнейшим в мире биткоин-обменником, через который проходило до 80% всех транзакций сети биткоин.

Пока компания захватывала выигрышные позиции на рынке, внутри нее было не все хорошо.

В 2013 году Coinlab — бывший бизнес-партнер биржи — подал в суд на Mt. Gox из-за нарушения условий договора, требуя компенсацию в размере 75 млн. долларов. В контракте было прописано, что Coinlab возьмет на себя обслуживание американских клиентов Mt. Gox, однако это условие никогда не выполнялось.

Кроме того, Министерство национальной безопасности получило заявление о том, что дочерняя компания Mt. Gox, работающая в США, не была лицензирована и, следовательно, работала как незарегистрированный денежный переводчик.

В результате проведенного расследования Министерством было изъято более 5 млн. долларов с банковских счетов компании.

Печально известный взлом 2014 года
Так называемый взлом, который привел к краху Mt. Gox. История провала криптобиржи до сих пор окутана тайной, так как в феврале 2014 года произошла запутанная цепочка событий:

7 февраля 2014 года: Mt. Gox остановил вывод биткоинов из-за возможных уязвимостей транзакций. «Ошибка в программном обеспечении биткоина дает возможность кому угодно использовать сеть Bitcoin, для того чтобы изменить детали сделки , создать видимость того, что средства не передавались с одного адреса на другой, хотя на самом деле это было сделано», — говорилось в заявлении.
17 февраля 2014 года: вывод средств был приостановлен, поскольку компания изложила действия, которые планировала предпринять для решения проблем безопасности.
23 февраля 2014 года: Марк Карпелес вышел из Bitcoin Foundation. В тот же день все сообщения из его аккаунта Twitter были удалены.
24 февраля 2014 года: вся торговля остановилась, после чего сайт был полностью отключен. Просочившийся внутренний документ утверждал, что компания стала неплатежеспособной, после того как потеряла 744 408 биткоинов в результате кражи, о которой владельцы даже не подозревали в течение многих лет.
25 февраля 2014 года: криптовалютная биржа сообщила на своем сайте, что «было принято решение остановить все транзакции на данный момент», цитируя «последние новости и потенциальные последствия проведения операций на Mt. Gox».
28 февраля 2014 года: Mt. Gox подала заявку на защиту от кредиторов в случае банкротства в Токио, а 9 марта такую же заявку она подала в США.
Февраль взбудоражил биткоин-мир тем фактом, что Mt. Gox пошла ко дну, оставив тысячи людей без денег расстроенными и злыми. С февраля по конец марта цена биткоина упала на 36%.

Последствия
Последствия взлома затронули не только Mt. Gox и ее клиентов, но и самого Карпелеса.

Генеральный директор биржи был повторно арестован в Японии, после того как еще в начале того же года был обвинен в мошенничестве и хищении — эти обвинения не были связаны непосредственно со взломом. Он подвергся тюремному заключению до июля 2016 года, после чего он был освобожден под залог.

До своего ареста Карпелес признался, что случайно «нашел» 200 тысяч пропавших биткоинов в своем «холодном» кошельке. Этим он навлек на себя подозрения, и его репутация в сообществе стремительно «пикировала» с появлением новых обвинений. Так, говорили, что он потратил эти биткоины на проституток.

В середине 2017 года Карпелес предстал перед судом в Токио, чтобы понести ответ за обвинения в хищении биткоинов. Во время судебного разбирательства Карпелес признался, что на Mt. Gox работал так называемый «Willy Bot» (бот по имени Willy) (обязательный обмен).

BTC-E
В то же время, когда Карпелес находился в Токио, произошло достаточно странное событие: владелец другого обменника был арестован в связи с проведением махинаций с похищенными биткоинами на Mt. Gox.

В июле 2017 года гражданин России Александр Винник был арестован властями США в Греции и обвинен в том, что он сыграл ключевую роль в отмывании биткоинов, похищенных с Mt. Gox.
BTC-E попала под внимание ФБР, после чего сайт был закрыт по требованию американского правительства. Впервые власти США наложили запрет на иностранную валюту на территории чужой страны.

Благодаря исследованиям Wizsec (группа специалистов, которые занимаются исследованием безопасности биткоина) было установлено, что Винник является владельцем кошельков, на которых хранились украденные биткоины. После взлома Mt. Gox многие из этих биткоинов были проданы на BTC-E.

Актуальные новости
Расследование все еще продолжается, и нет ничего неудивительного, что Карпелес и Mt. Gox до сих пор появляются в новостях.

В ноябре 2017 года Карпелес предложил провести ICO, для того чтобы собрать $245 млн. для «возрождения» Mt. GOx.

На этой неделе неофициальные расследования утверждали, что британская компания «shell» также участвовала в отмывание 650 000 BTC с Mt. Gox. Сообщалось, что компания Always Efficient LLP участвовала в обработке транзакций биткоинов, полученных в результате взлома биржи в Токио.

Кроме того, эксперты предположили, что недавнее падение цены биткоина до $6000 связано с тем, что доверенное лицо Mt.Gox «запаниковало» и продало биткоинов на сумму $400 млн.

Nobuaki Kobayashi продал более 35 000 BTC и 34 000 BCH (Bitcoin Cash), чтобы заплатить кредиторам «умершей» биржи.

Никогда не забыть
Многое произошло в жизни биткоина, но, вероятно, что-то схожее по масштабу с Mt.Gox никогда больше не повторится. Биржи более тщательно анализируются, а распределение транзакций стало намного большим.

Однако «эхо» этого серьезного взлома слышно до сих пор и, вероятно, оно не затихнет еще в течение некоторого времени. Mt. GOx является очень показательным случаем для всего сообщества и серьезным предупреждением, что если за экосистемой криптовалют не ухаживать, то с ней случится то же, что произошло с Mt. GOx.