Запрет на выезд из страны для руководителей китайских биткойн-бирж

Как сообщают местные новостные издания, в том числе Beijing News (Новости Пекина), китайское правительство запретило руководителям криптовалютных бирж уезжать из страны до тех пор, пока не будет завершено специальное расследование.

Из перевода изначального доклада:

«Несколько проинформированных источников утверждают, что руководителям особых валютных трейдинговых площадок запретили уезжать из столицы Китая, чтобы они могли сотрудничать со следствием. В соответствии с регуляторными требованиями, акционеры бирж, лица фактические контролирующие эти биржи, исполнительные и финансовые директора обязаны сотрудничать с властями пока происходит так называемая чистка в Пекине».

Пока не ясно, относится ли как-то решение правительства об ограничении передвижения указанных лиц на время проведения расследования к неопределённости, связанной со свободными средствами [клиентов]. Но, как поговаривают эксперты, в том числе генеральный директор BnkToTheFuture Саймон Диксон, Народный банк Китая (НБК) потребовал у каждой биткойн-биржи в Китае представлять ежедневный отчёт, вплоть до официального прекращения операций.

Huobi и OKCoin – это две самые известные биткойн- и криптовалютные биржи в Китае. Не так давно, они попали в центр скандала, когда биткойн-сообщество и вся индустрия стали критиковать их за использование свободных клиентских активов в банковских проектах с низким уровнем риска и прочих разнообразных инвестиционных проектах.

Xinhua, официальное информагентство КНР, первое выявило противоречивую политику OKCoin и Huobi и объявило, что 21 августа НБК начал расследование политики этих организаций. Xinhua, одно из наиболее уважаемых местных новостных агентств, информирует, что «банковские продукты с низким уровнем риска», в которые Huobi и OKCoin вкладывали свободные средства своих пользователей, считаются высокодоходными и рискованными инвестициями в Китае.

По словам исполнительного директора OKCoin Стар Сюй, компания придерживается китайских законов в сфере финансов и политика компании направлена не на получение финансовой выгоды.

«У компании OKCoin очень жёсткая политика размещения свободных денежных средств клиентов в банковские продукты с низким уровнем риска. И она полностью соответствует общепринятой практике в банковской индустрии и индустрии ценных бумаг, как с целью защиты средств клиентов, так и для обеспечения надлежащего учета и разделения средств. Противоположные утверждения являются ложными», — сказал Сюй.

Тем не менее, стоит ли доверять славам Сюя, учитывая, что НБК начинает серьёзное расследование спорной политики компании… Если бы это и правда была общепринятая практика, вряд ли государственная газета Xinhua и правительство объявили бы о проведении расследования по делу этих двух компаний.

Важен и тот факт, что ни OKCoin, ни Huobi никак не связаны с банковской сферой или индустрией ценных бумаг. Исходя из этого, можно отметить, что эти две компании не должны подчиняться правилам, или следовать практикам, принятым в вышеупомянутых отраслях. В своей основе, по своей концепции, биткойн – это децентрализованная криптовалюта, разработанная для использования в качестве альтернативы традиционной финансовой системе. Альтернативой, как раз для существующих банковских платформ и финансовых сетей. А описание своей спорной политики как «общей практики», которая служит в интересах пользователей, явно не лучший аргумент в пользу подобных действий.

Жепинг Хуанг из Quartz выразил подобное мнение относительно скандала вокруг Huobi и OKCoin. Он написал:

«Еще совсем недавно биткойн-биржи не снимали с клиентов плату за транзакции. А такого рода сборы – главный источник дохода для других бирж на крипто-рынке. Как им удавалось получать прибыль? По крайней мере, мы узнали часть разгадки этой тайны».

Заявление Хуанга предназначалось напрямую для Сюя в его интервью для Quartz. Но если решение о размещении $150 млн. свободных клиентских средств в рискованных банковских продуктах было принято не для пользы компании, и уж точно, не для пользы клиентов, тогда оправдать действия стартапов становится ещё труднее.

Тем не менее, команда OKCoin до последнего отрицает, что это было ошибкой, и защищает свою политику. Представители OKCoin заявили:

«Недавно всплыли слухи и ложные обвинения против OKCoin и его филиалов относительно использования свободных средств клиентов. Мы заверяем всех, и в первую очередь, наших клиентов, что у нас действует строгая политика размещения свободных денежных средств клиентов в проектах с низким уровнем риска для безопасного хранения. Безопасность и целостность средств клиентов для нас превыше всего».