Эфириум — излюбленная криптовалюта мошенников
Chainalysis давно исследует тенденции киберпреступности. В отчёте Crypto Crime Series: Decoding Ethereum Scams говорится о том, что на сегодняшний день большая часть мошенников для своих злодеяний выбирают экосистему Эфириума. За 2017 год было украдено ETH на 17 миллионов долларов, а в 2018 скамы привели к воровству примерно 0,01 процента всех запасов монет. Это эквивалент 36 миллионов долларов. Ближе к завершению 2018 года число мошенничеств сократилось, однако способы стали более изощрёнными. Chainalysis удалось выявить более 2 тысяч мошеннических адресов с конца 2016 года по конец 2018, на которые перевели деньги в общей почти 40 тысяч обманутых пользователей.
В случае с Эфириумом наиболее популярными являются 4 схемы: прямое мошенничество, фальшивые ICO, схемы Понци и фишинг. Аудитор также сообщает, что успешность подобных тактик варьируется в зависимости от времени. Как пишет Bitcoin.com, обманные схемы эволюционировали ближе к концу года и более продуманные Понци и скамы во время ICO принесли мошенникам миллионы долларов.
В базе данных Etherscam на данный момент зарегистрировано 6378 скамов, при этом 924 из них сейчас активны. Также следует учитывать, что огромное число мошенников остаётся незамеченными и не может быть отражённым в статистике.