Почему вчера Биткоин упал на 200$ за полчаса?

Вечером во вторник на рынке некоторых ведущих криптовалют произошел внезапный дамп, он длился не более 30 минут. В результате этого Биткоин обесценился приблизительно на 200$ - с 8 100$ до 7 900$.

Пользователи нашли одно из возможных объяснений этому явлению: на Bitfinex произошла единовременная сделка стоимостью около 50 миллионов долларов, в которой участвовал один из крупнейших Биткоин кошельков.

С баланса кошелька 3D2oetdNuZUqQHPJmcMDDHYoqkyNVsFk9r, на котором сейчас находится более 180 000 BTC, было выведено 6500 токенов, при этом средняя продажная цена составила 8 146 долларов (общая стоимость сделки - более 50 миллионов долларов, по данным bitinfocharts). Чуть позже (уже после дампа на рынке) с кошелька было выведено еще 2 000 BTC, стоимостью около 15 миллионов долларов.

Это продажа состоялась всего через день после того, как третий по величине BTC кошелек, который в феврале приобрел Биткоины на сумму более 400 миллионов долларов, вывел 6 600 BTC по средней цене 8 026 долларов.

Вместе эти два кита индустрии за двое суток «выгрузили» на рынок монеты на сумму более 110 миллионов долларов.

Крипто сообщество сразу же начало обсуждать ценовую динамику BTC: одни утверждали, что на рынке произошел дамп, другие удивлялись, с каких пор на волатильном крипто рынке падение BTC на 200$ считается дампом.

Поскольку каких-либо явных катализаторов такого падения в новостной ленте не было, некоторые СМИ объяснили падение (а позднее – и саму продажу такого количества BTC) отчетом генерального прокурора Нью-Йорка Эрика Шнейдермана, который разослал запросы 13 криптовалютным биржам, включая Coinbase, Gemini и Bit Trust. В этих запросах содержится требование предоставить информацию о комиссиях, торговых объемах и процедурах, регулирующих маржинальную торговлю. Также у каждой биржи была запрошена дополнительная информация о торговой политике, процедурах, основных операциях, а также средствах контроля для предотвращения отмывания денег и взломов.