ИИ программы, используемые для определения схем Памп энд Дамп
Надзорные органы в Южной Корее используют программы искусственного интеллекта для определения схем Памп энд Дамп. Технология машинного обучения и искусственный интеллект начали использоваться для этой цели с прошлого года.
В декабре 2018 года группа исследователей из Imperial College of London разработала программу на основе искусственного интеллекта для криптоиндустрии. Их алгоритм машинного обучения научили распознавать необычную покупательскую активность вокруг определенных монет. Программа определила шесть различных случаев, пять из которых оказались схемами памп и дамп. С тех пор исследователи из нескольких стран начали использовать похожие алгоритмы.
Власти Южной Кореи используют ИИ
Технология искусственного интеллекта (ИИ), используемая корейскими властями, определила две схемы Понци, связанные с криптовалютами. На прошлой неделе были арестованы двое подозреваемых в мошенничестве около 56 000 человек. Мошенничество нанесло общий ущерб в размере 21,2 млрд вон (18,7 млн долларов).
В четверг вечером Специальное бюро судебной полиции в Сеуле арестовало двух руководителей неуказанного онлайн-рынка. Вместе с еще 10 людьми, они убедили большое количество людей участвовать в схеме Понци. По данным местных СМИ, схема работала в течение шести месяцев и включала несуществующую криптовалюту. С наградами для существующих участников за набор новых участников, участники также были награждены с 600 M-монетами. Изобретенная в рамках схемы криптовалюта была продана жертвам по цене от 100 до 500 вон. Мошенники пообещали участникам, что цена M-монеты достигнет 200-600 вон, принося значительную прибыль. Поскольку М-монета не была в списке, участники никогда не возвращали свои деньги.
«С помощью таких ключевых слов, как Понци, кредиты и набор персонала, мы смогли изучить модели искусственного интеллекта схем Понци. Программа также может идентифицировать рекламные модели и идентифицировать вовлеченные компании. Действия были идентифицированы с доказательствами, предоставленными анонимным информатором.», сказал представитель полиции.
Новый инструмент против схем памп энд дамп
Схемы памп энд дамп относительно просты в реализации. Группа злых актеров начинает покупать неясную криптовалюту, в результате чего цена растет. После создания достаточно шумихи, другие члены сообщества вовлекаются в схему. Когда цена достигнет максимума, первоначальная группа будет продавать дорогостоящую криптовалюту, получая значительную прибыль.
Позже, привлеченные к схеме увидят, как резко падает цена. Технология ИИ может быть использована для идентификации схем памп энд дамп. Идентифицируя события до того, как они произойдут, алгоритмы могут быть использованы для предотвращения этого.