контроль крипторынка T2T

Защита и чистота денег сейчас практически не гарантирована, а опыт последних лет просто заставляет бить тревогу по сохранению и контролю движения денежной массы в таком большом и неуловимом мире, как криптовалютный рынок.

traceto.io - это децентрализованная цифровая сеть KYC,

передающая сообществу владельцев права собственности, управления и управления процессами KYC. Сеть безопасности ВСЕХ криптовалютных операций.

Криптовалютный мир 2017 был феноменальным годом для всемирной экономики.

Космическое повышение цен в сочетании с повышенным вниманием со стороны основных средств массовой информации привело к различным ответам со стороны регулирующих органов по всему миру. Наиболее распространенный подход, применяемый правительствами, заключается в том, чтобы держаться на стороне осторожности. Нефинансовые валюты представляют собой повышенный риск финансирования незаконной деятельности.

Недавние события, связанные с регламентами по регулированию криптовалютного рынка и ICO, простираются от прямых запретов на поддержку лицензирования. Многие криптокомпании не соответствуют стандартам KYC, традиционно требуемым финансовыми учреждениями. Кроме того, эти компании основаны лицами с технологией или бизнес-опытом, которые не могут быть оснащены надлежащими инструментами и знаниями, чтобы идти в ногу с меняющимися нормативными требованиями.

Мы признаем два важных аспекта.

Во-первых, с точки зрения соблюдения всех норм и прав, необходимо обеспечить баланс между регулирующими органами, предприятиями и потребителями.
Во-вторых, необходимо заполнить пробел в текущих процессах AML, CTF и KYC, регулирующих движение криптовалюты и организацию ICO.
Решение этих двух вопросов будет способствовать внедрению криптоконверсий во все сферы экономики и эффективному объединению традиционных и криптографических компаний. А это переход мировой экономики на качественно другой уровень.

Проблемы современных KYC.

traceto.io, - cистема KYC, основанная на более чем пятидесятилетнем опыте проведения кампаний банков и стартапов RegTech. Команда выделяет 4 фундаментальные недоработки современных KYC, определяющих, как компания должна знать своего клиента:

1. Предоставление удостоверений личности, паспорта и водительских прав, выданные правительствами, являются физическими доказательствами личности, но явно затрудняют систематическую раз за разом раз проверку подлинности владельца, требуемую в каждой текущей операции. Эффективность подобной верификации ограничивается различными стандартами безопасности в разных странах мира.

traceto.io предлагает беспроигрышный способ идентификации личности

• скрининг, и в будущем представит возможность каждому пользователю проекта создать свою оцифрованную форму личности.

1. Процесс скрининга также служит защитой от потенциальных клиентов с высоким уровнем риска. Ну здесь комментарии излишни - все сомнительные лица будут распознаны, что называется, налицо. Таким образом, процесс KYC будет сканировать участников по 3 широким категориям профилей, которые требуют внимания: политически разоблаченные лица в розыске, санкционированные лица или террористы и профили с неблагоприятными СМИ.

ПРО-финансирование террористических организаций CTF

должно помочь предотвратить терроризм, блокируя его источник финансирования. В настоящее время существуют международные контролеры, которые помогают координировать усилия по борьбе с финансированием терроризма. Но это не всегда эффективные усилия.

Здесь каждому важно понимать, какую значимость несет в себе проект traceto.io.

Рассекречена будет практически вся информация и обо всех. Не обойдется без скандалов и уголовных обвинений в адрес крупных авторитетных (иногда и авторитарных ) компаний, обвинения польются и на политиков, связанных с отмыванием денег, коррупцией (да, от этого не укроется ни одна операция) и уклонением налогов (ну это боль отечественных чиновников)

В соответствии с международными стандартами KYC, предписанными Целевой группой по финансовым мероприятиям (FATF), постоянное делегирование функций между специалистами имеет первостепенное значение для эффективных процессов AML(борьба с отмыванием денег), CTF(финансовый антитеррор) и KYC (кто твой клиент?). Это полностью исключает коррупционную вероятность в самом проекте traceto.io, работа только в соответствии нормативными стандартами.
Несмотря на то, что нет предписанной частоты, для которой компания должна обновлять профили своих клиентов, компаниям следует применять подход, основанный на оценке риска, с постоянной бдительностью для борьбы с финансированием терроризма и рисками отмывания денег. Повторное прохождение проверки необходимо, т.к. с течением времени информация по ранее проверенным профилям устарели, что приведет к увеличению риска AML и CTF.

Важнейший аспект KYC относится к транзакциям.

Банки и финансовые учреждения обязаны выполнять дополнительную проверку клиентов, известую как мониторинг транзакций. Мониторинг транзакций помогает выявить крупные, необычные или подозрительные модели сделок, совершенных клиентом. Для обмена криптовалютами контроль транзакций и проверка источника средств сложнее. Доказательство источника средств и выявление кошельков, которые являются сомнительными, мошенническими или публично отмеченными как мошенничество, могут стать проблемой для новых участников крипторынка, таких как ICO.

По мере расширения требований AML и CTF в криптовалютной индустрии одним из вопросов, которые необходимо решить, будут кошельки и операторы обмена, которым необходимо внедрить надежный мониторинг транзакций своих клиентов.

50 летний опыт специалистов проекта позволяет определить миссией traceto.io создание виртуальной платформы KYC, которая позволит децентрализованной экосистеме соблюдать положения и юридические нормы, регулирующие KYC. Во всем мире. Любые финансовые операции. Да что там любые. ВСЕ.
Стандарты KYC в криптомире все еще разрабатываются, и будут гибкими в соответствии с гибкой системой мировой юрисдикции. traceto.io будет использовать многолетний опыт своих основателей в области соблюдения нормативной положений для пресечения всевозможных нарушений и покрывательства этих нарушений, и соблюдения предстоящих правил.

Cтарт предпродаж начался недавно, и есть вероятность, что продажи завершатся еще задолго до ICO ввиду повышенного интереса ряда ведущих компаний к токенам T2T.

Кстати, о токене:

T2T стандарта ERC 20, достоинством 0.000087500 ETH, $0.10 за один токен
Общее число токенов: 1 000 000 000 Т2Т
ICO: 400 000 000 Т2Т

Roadmap:

Для детального изучения информация здесь:

Сайт: https://traceto.io/
Whitepaper: https://traceto.io/static/wp/traceto_io_whitepaper_0902_v1_26.pdf
Twitter: https://twitter.com/tracetoio
Telegram: https://t.me/tracetoio
https://ru-ru.facebook.com/traceto.io/