Реальный ли крипторынок на биржах. Исследование агенств!!

Наш последний отчет приходит на пятках презентации Поразрядной в SEC по объему реального Bitcoin торговли. Мы пришли многие из этих выводов по промывочной торговле с нашей предыдущей методологией, однако в течение последних 4 -х месяцев, мы работаем над новыми алгоритмами , призванных поймать фактические счета делают торговлю стиркой.

Мы чувствуем , что этот подход будет делать больше разницы в превращении прилива пространства в отношении манипуляций, так как наши данные уже используются ведущими биржами , чтобы закрыть мыть торговые счета. Мы не хотим , чтобы выпускать ежемесячные отчеты с той же методологии , которые указывали, что в настоящее время широко известно, не будучи в состоянии сделать что - нибудь об этом.

В течение этих месяцев мы также выпустили более 200 полных отчеты обмена на более чем 40 криптографических проекты , спрашивающих о легитимности различных бирж , контактирующих их перечисление. Стоимость платы за перечисление от всего промывочного торговых обменов в этих отчетах составила более 150 BTC. Мы рады эти отчеты были в состоянии сохранить некоторые шифрованные проекты от мошенничества из денег , которые можно было бы использовать для развития вместо этого.

BTI был 100% финансируется за счет доходов от этих отчетов в строительстве, и улучшения наших торговых алгоритмов стирки на отдельных пар. Мы также использовали эти средства для построения сайта данных живого обновления , которая впервые предоставляет данные точную объемную для пространства в реальном масштабе времени.

Кроме того , с момента нашего последнего отчета, мы работаем с различными биржами в тестировании наших алгоритмов и помочь им поймать счета , которые моют торговли на конкретных пары. Некоторые из этих обменов даже программное обеспечение торговли наблюдения высокого доллара , установленные которые не обеспечили надлежащие мытье торговых сигналов. Эти алгоритмы обеспечивают все моечные бесплатно данные о нашем Clean API , который строит весь наш новый сайт.

Наши отчеты данных о конкретном паре в эти биржи, не привели к одному ложноположительным на общей пару во время производства еще и были использованы , чтобы закрыть много мыть торговые счетов уже. Эти отчеты содержат данные о время выполнения торговли и размерах, что команда обмен податливости может соответствовать счетам и отключает по мере необходимости. Мы также считаем , что наш добавленный слой мытья торгового надзора является важной страховой полис от незаконных работников , имеющих связи с маркет - мейкерами.

BTI Проверенно

Имея это в виду, мы запустили BTI Проверенный саморегулируемой инициативу как удостоверить реальные объемы и предоставлять услуги для обмена , которые желают использовать наши алгоритмы и данные , чтобы сохранить свою платформу в чистоте.

Эта новая методологияявляется гораздо более точным по сравнению с предыдущей методикой, она удаляет подозрительный объем на отдельные пары выполняются между распространением. 26 различных точек данных анализируются , прежде чем отметить торговлю в качестве промывочной торговли. Это ставит нашу методологию помимо нашей предыдущей работы, а также других, как мы можем отправить команды обмена СОБЛЮДЕНИЯ список фактических сделок , которые они могут соответствовать на счета и начать очищать обмен этих манипуляций.

Мы обнаружили 17 из КМЦ Топа 25 бирж , чтобы быть более чем на 99% + поддельном со многими более 99,5% поддельными объемами, в том числе 35 из 50 лучшего рейтинга скорректированного объема. Эти обмены были полностью сбрасывать со счетов появление на наших новых таблиц сайта и рейтинга. Более 60% всех обменов , ранжированных на популярных сайтах данных практически не имеют объема , и было обнаружено, что более 96% подделка каждый.

Вот посмотрите на текущий топ - 15 по СМС.

Наши алгоритмы подключения к обмену через свои связи публичных API и WebSocket. Торги анализируются и эти отчеты направляются в биржи исследовать счета делают эти сделки. Если есть проблема с API биржи или они не реагируют на нас об изменении своих пределов , чтобы правильно оценить обмен, мы используем нашу старую методику анализа заказов ликвидности и объема шаблонов аномалий, пока мы не получили доступ к надлежащим образом проанализировать обмен и проверка объемов.

Вот посмотрите на реальных топ - 12 бирж по объему. Полный рейтинг здесь .

Обмены , которые мы нашли под 10% торговли промывочной за последние 30 дней были помечены как BTI Подтверждено. Некоторые из этих обменов, а также других , которые еще не проверены, уже используя наши данные , чтобы просмотреть и закрыть счета , которые были найдены , чтобы быть мытьем торговли.

Отчеты о данных , полученный обмен включают торговое время выполнения и размеры которых команда соответствия может провести расследование , чтобы определить , если эти сделки все приходят с теми же счетов или группы счетов. Мы также предоставляем отчеты с данными о насосе и схемах автосамосвалов и нерегулярном движении объема.

Первоначальные обмены BTI Проверенные включают в себя 9 из лучших чистейших бирж в наших рейтингах. Эти обмены включают в себя Coinbase, Upbit, Bittrex, Poloniex, жидкость, Кракен, ворота, Bitso и Lykke. Крупнейшие биржи в США, Корее, Японии и Мексике все на нашем первом выпуске, и мы будем объявлять новые дополнения каждый месяц. Все начальные обмены BTI Проверенный являются более 90% чистой несколько, которые являются 97-99% чистыми, включая Coinbase и Upbit. Кракен был чистейший обмен мы нашли с этим в настоящее время алгоритмы на более чем 99%.

Binance и Bitfinex в настоящее время непроверенные в нашем списке , как мы обнаружили более 10% торговли промывочной на обеих биржах. Отчеты о данных были направлены как и на прошлой неделю Bitfinex был в состоянии подтвердить , что их Irisium мыть торговое программное обеспечение было сосредоточено на их крупнейших пары томов в первую очередь, и не было настроена в их середину более низкие пары томов. Bitfinex был колеблется в районе 88-90% чистые в целом с верхними парами над 97% + чистыми.

Топ пары громкости Binance также являются в основном чистыми , как мы подозревали, однако участники рынка и боты пользуются около 30 пар на бирже. Мы нашли Binance быть около 85-90% чистой в зависимости от дня. Эти 30 пар, однако, мыть торговые между 25% и 75% от их общего объема.

Наша новая таблица обменных рейтинга имеет BTI Verified обмены в список, а также непроверенные обмены, которые все еще под контролем, без каких-либо серьезных красных флагов из нашей предыдущей методологии. Список этого Нового рейтинг также включает в себя несколько крупных торговых обменов мыть, потому что они до сих пор имеют большое количество реального объема даже с манипулируют торги удалены. Тем не менее, мы четко обозначены эти обмены в соответствии с количеством промывной торговли они продолжают позволить.

В духе открытости, следует отметить , что мы взимать плату за услугу отправки отчетов о данных , чтобы очистить обмены, как мы должны платить нашим сотрудникам прочесать данных в течение всего дня. Стоимость данной услуги на основе общего объема обмена , которые должны быть проанализированы ежедневно. Тем не менее, нет никаких затрат для того BTI проверенного. Мы будем проверять любой обмен , который имеет под 10% промывочной торговлей обнаруженной без каких - либо отдельных пар моют торговли более чем на 15%, независимо от того , метода наблюдения используется для достижения этой цели.

Выборка данных , предоставленных биржами , которые уже помогают закрыть мыть торговые счета можно увидеть ниже:

Если более 10% торговая стирка или обнаружено большое количество промывной торговля по отдельным парам найдена, мы будем посылать начальные данные отчетов обмена для подтверждения точности и соответствия сделок со счетами , чтобы они могли удалить их с торгов на бирже.

У нас также есть строгая политика , на которой обмены могут быть BTI Проверенно. Любой обмен , который был виновен или позволил более 25% от общего объема стирки , торгуемых на их платформе в прошлом, могут быть добавлены только Проверенный обмен через 12 месяцев чистой торговли.

Wash торговли Tactics

Обмены которые притворяется объемы используют различные тактики, чтобы попытаться и мошенничество инвесторов. Эти тактики, которые мы нашли, которые включены в нашем индивидуальных отчетах по обмену, включают в себя покупку щебета последователь и любят, заполнение книги поддельного заказа, зеркало промывочной торговли крупнейшие бирж с реальным объемом, и пытаются замаскировать их мыть торговлю, используя различные настройки бота не влияет на цену. На многие из этих бирж торгуют большие объемы, мы закрыли бы распространение и посмотреть объем отвес как боты не были места для мытья торговли с собой.

Мы также вырыли многие из этих обменов с 99% + поддельными объемами и нашли многие разделяют один и тот же торговый двигатель и дизайн. Дальнейшее исследование в поисках Fiverr, сайт онлайн фрилансер, показал способность иметь обмен крипто веб - сайт , созданный для вас , начиная с только $ 850 , чтобы создать «обмен как Binance», а всего за $ 100 больше , они сделают вас собственный торговли бот мыть торговать свой путь к вершине CMC 10.

это не удивительно , много обменов , которые мы обнаружили , которые 99% + подделку, теперь численно превосходят чистые обмены на КОМ, по нашим данным.

Bti.live

Нашего нового сайта жить обновление данных является домом для всех чистых данных в пространстве. Мы также начать обмен этих данных с помощью нашего чистого API, Здесь вы можете найти точные объемы и данные для всех монет и обменов, в том числе данные социального настроения и отслеживания активности Github.

Все обмены объединенных в настоящее время сообщают около $ 50 млрд в ежедневном объеме на КОМ. После удаления всех промывочного реализованного объема с помощью наших алгоритмов точного число составляет около $ 4-5 млрд. О 88-92% суточного объема торгов изготавливается в зависимости от дня. Дневной объем торгов Bitcoin составляет около 92% сфабриковано, что в соответствии с пространством в целом при сравнении наших результатов на самые популярные сайты данных отчетов моечные торговали том.

На нашем списке лучших 40 крупнейших бирж с фактическим объемом, объем Bitcoin составляет около 65% сфабриковано. Почти все из этого изготовленного объема происходит от OKEx, Bibox, HitBTC и Huobi. Из топ - 25 токенов Капитализации, Tron и Ethereum Классического являются высокими мыть торговали лексемы в нашем списке на 85% поддельный объем каждые и поступающий на # 24 и # 25 из наиболее торгуемых моют лексем.

Есть в настоящее время 150 жетонов из 567 жетонов в настоящее время перечислены на реальных топ - 40 крупнейших бирж , кто объемы быть промывной торгуются по 50% ежедневно.

Полный список из более чем 500 лексем мы проанализировали , можно найти здесь .

Стабильные Монеты

Большинство новых устойчивых монет в основном котируются на крупнейших торговых площадках мыть в пространстве. Это включает в себя GUSD, DAI, TUSD и PAX. Из них GUSD имеет самое низкое количество реального объема всего в 3%, так как они в основном котируются на биржах моют торговли 99% + их объемов.

Как видно ниже , со всеми промывочной торговли удалены, USDT до сих пор владеет 96% от общего объема устойчиво монеты в пространстве. В настоящее время USDC имеет наибольшее количество реального объема отчётного все устойчивых монет на 43%. Почти все промывочной торговал объема этих маркеров можно найти на LA Токене и FatBTC.

Маркер PAX привлек наше внимание в течение последних нескольких месяцев , как мы рассматривали вопрос обмены для многих других проектов. Этот маркер указан на 32 биржах. 25 из них моют торгуют объемы PAX более чем на 90%. В то время как 6 из других 7 имеют торговые ряды мыть между 15% и 75%. Upbit был только обмен , который , кажется, предотвратили его мыть торговлю, и как таковой имеет один из самых низких объемов PAX. Он выделялся нам , что даже самые чистые обмены были PAX паров времени мытье торговало.

Ниже мы можем видеть бот на Bitfinex выключению в полночь по восточному времени 3 февраля. Без торговли бота более 95% от объема PAX / USD исчез.

Личинка затем возобновлена в полночь по восточному времени 19 февраля, а объемы торгов PAX / USD подскочила в 10 раз в течение нескольких минут. Кроме того , обратите внимание на повторяющуюся одинаковые модели покупки каждого час типичных поддельного пара томов.

Мы будем иметь обновленный отчет об этой лексеме в следующем месяце, однако Bitfinex признал , нам о том , что данные , которые мы обеспеченные через наш алгоритм (время выполнения торговли и размеры) правильно определил эту пару будучи мыть торговал , и что они работают , чтобы закрыть счета моют торговли эта пара, а также другие.

Будущие проекты

В настоящее время мы работаем с ведущими руководителями обмена безопасности на нашем первоначальном отчете безопасности , которые мы надеемся выпустили в следующем месяце. Этот отчет будет содержать лучшие практики безопасности для обмена следовать хранения средств клиентов в безопасности от обеих фишинг - атак и нарушений безопасности.

Команда также будет вернуться к работе по начально регулированию отчета , который мы также надеемся завершить в следующем месяце. Мы будем брать интервью у многих высших чиновников в пространстве и в различных странах по направлению пространство во главе, и как саморегулируемые практика может быть лучше реализована продолжать разрешать принятие процветать в ближайшие месяцы и годы.

Ожидать более позитивные рыночные отчеты в будущем от нас направлять пространство в правильном направлении, включая спонсорство исследований и партнерства в различных отраслях промышленности , о том , как blockchain можно использовать , чтобы сделать существующие системы более эффективной и продуктивной для всех.

В течение следующих месяцев мы также будем добавлять новые проверенные обмены для нашего рейтинга , как мы анализируем их больше с нашими последними алгоритмами.

О компании

BTI началась среди сотрудников , которые в течение некоторого времени хотели сделать разницу, очищая пространство, так как охват большинства СМИ дали blockchain плохую репутацию с сообщениями о манипуляции, мошенничества или взломов выходит каждую неделю.

Наша команда изначально с 4 основными членами с навыками , начиная от науки данных на высокой торговой частоты и веб - аналитики. Теперь мы выросли до более чем 12 участников , которые помогли образным нашим отчеты своего опыта и внутреннему знанию отрасли. Наши консультанты включают в себя этические маркет - мейкеров, высокие трейдеры частот, консультантов торгового наблюдения, а также отставных руководителей C-уровня.

При разработке проекта , включая новый сайт данных BTI был 100% финансируется за счет наших первоначальных 4 учредителей, а также доходы от полных отчетов по обмену из лексем проектов. Мы не принимали никакого финансирования со стороны инвесторов и провели бесчисленные ночи и в выходные дни в течение последних 7 месяцев , строящих этот проект к тому , что она является сегодня.

BTI также перешел от некоммерческой организации к Для прибыли с целью. Путь Некоммерческий не получился , как мы были не в состоянии поднять какое - либо средство от крипто публики, и почти пришлось закрыть проект вниз. Все средства , полученные от предоставления услуг по обнаружению торговли моечных, обмен отчетов лексем проектов, и от нашего чистого API будут циклические в будущие проекты по содействию пространству в наилучшем свете и дальнейшем принятии.

Если у вас есть страсть для продвижения blockchain и хотели бы присоединиться к нашим сотрудникам или как писатель, или исследователь, обратитесь к нам , как у нас большие планы для продвижения пространства в 2019 году.