KYC & AML и с чем они связаны ?
Во-первых, эта аббревиатура от уже устойчивых в зарубежном праве словосочетаний "Know Your Customer" (знай своего клиента) и "Anti-Money Laundering" (противодействие отмыванию средств). Во-вторых, сокращенное их употребление является общепринятым и встречается везде, где есть законодательные ограничения (либо требования), связанные с государственным контролем в отношении хозяйствующих субъектов.То есть там, где есть юридические взаимоотношения, своего рода цепочки "клиент-фирма-государство". Чаще всего это может встречаться в рамках лицензионных требований, выставленных лицензиаром к такому…