Болгарская Связь

АННОТАЦИЯ
Возможно, никакая другая европейская страна не сдала России своего сувернитета больше, чем Болгария. Болгария заключила договор о запрещении торгов, внесение изменений в законодательство, чтобы приспособить российский бизнес, связанный с Кремлем, и об отказе от своих обязательств по государственному надзору. Даже когда болгарские власти поймали себя на торгах России, правительственные регуляторы находят способ пропустить действия и скрыть скандалы.
Румена Филипова и Мартин Владимиров

Особая роль Лукойла в Болгарии и в других странах Европы

Российская частная нефтяная компания Лукойл была крупнейшей фирмой202 и крупнейшим иностранным инвестором в Болгарии за последнее десятилетие, на долю которой в некоторые годы приходилось около 25% государственных доходов. Лукойл контролирует примерно две трети оптового топлива, четверть розничных рынков и почти 100% перерабатывающих мощностей Болгарии.203 Она также отвечает за импорт 100% потребностей Болгарии в сырой нефти. Компания была воспринята общественностью как чрезмерно мощный экономический субъект, который смог поднять цены на топливо и маржу и установить преференциальный режим со стороны болгарского правительства. Одним из примеров рычага влияния компании является откат планов правительства установить счетчики по всей цепочке создания стоимости производства еще в 2010 году.

Чтобы гарантировать, что компания точно платит НДС и акцизы, правительство, в соответствии с Приказом № 3 Министерства финансов 2010 года, настояло, чтобы Лукойл установил приборы учета для отслеживания количества нефти, которая поступает в компанию и покидает ее, и чтобы эти устройства были подключены дистанционно к болгарскому таможенному агентству.204 Российская компания не выполнила график установки устройств, и 26 июля 2011 года глава таможенного агентства Ванё Танов отозвал лицензию на эксплуатацию Лукойл Нефтохим Бургас Нефтеперерабатывающий завод и импортирующий терминал.205

Административный суд в Софии прекратил реализацию отзыва на том основании, что это нанесет значительный ущерб поставке топлива и самой компании. В августе 2011 года Высший административный суд подтвердил решение Административного суда, отклонив, таким образом, все жалобы Таможенного агентства.206 В следующем месяце генеральный директор "Лукойла" Вагит Алекперов посетил Болгарию, заверив премьер-министра Бойко Борисова в том, что Лукойл подчинится правилам и далее подтверждил, что у компании не было проблем с болгарским правительством, но только с некоторыми болгарскими учреждениями по вопросу крайних сроков.207

В конце 2011 года Лукойл заявил, что он установит все приборы учета в течение месяца; это было полтора года назад. Тем не менее, весной 2013 года конфликт между Болгарским таможенным агентством и Лукойлом повторился из-за ненадлежащего управления одним из налоговых складов Лукойла из-за ряда нарушений заказа на установку приборов учета.

Таможенное агентство заявило, что оно обнаружило ряд расхождений между фактическим топливом на складе и данными, переданными в Агентство, которые были вызваны отклонениями трубопровода, которые целенаправленно обходили измерительные устройства. Более того, некоторые приборы учета не были установлены к оговоренному сроку, а другие не были подключены к информационным системам Таможенного агентства.209 Тем не менее, как и в 2011 году, Высший административный суд в Софии прекратил выполнение решения Агентства.210

«Лукойл Булгария» вновь открыто обвинил Танова в проведении крестового похода против компании, насильственно атаковавшего ее по каждому случаю, связанному с «предполагаемой некомпетентностью» его и его сотрудников.211 Со своей стороны, Танов жаловался, что с 2012 года Лукойл оказал давление на него, угрожая иском против него на том основании, что он раскрыл государственную тайну, объявляя количество топлива, хранящегося государством для чрезвычайных ситуаций. Кроме того, в ответ на решение суда Таможенное агентство заявило, что суд упустил возможность развеять распространенное в болгарском обществе убеждение в том, что олигархия и иностранные интересы управлять страной. Марин Райков - премьер-министр в правительстве (март-май 2013 г.) косвенно поддержал Танова, назвав его честным человеком, который защищал национальные интересы.213

Правительство Болгарской социалистической партии (2013–2014 годы) отменило обязательство для складов горючего по установке приборов учета в каждой точке входа-выхода. Указанные мотивы включали в себя предполагаемые высокие затраты, которые несут поставщики топлива за выполнение требования, и общее снижение сбора налоговых поступлений от топлива.214 Однако эти мотивы были подвергнуты критике, поскольку Таможенное агентство не могло собирать налоги в течение срока действия режим учета налогов, поскольку «Лукойл» не реализовал его должным образом.215

Кроме того, в измененном варианте распоряжения об измерительных приборах Парламент снял специальную оговорку, требующую, чтобы склады облагались подоходным налогом, охватывая территорию более чем одного таможенного подразделения, для установки приборов учета в каждой точке, где топливо может быть импортировано или экспортировано. Таким образом, приборы учета должны были быть установлены на входных и выходных точках складов, а не на трубопроводных соединениях между ними. Таким образом, Лукойл мог бы свободно переправлять топливо с одного склада на другой, уклоняясь от проверки на том основании, что топливо находится где-то в трубопроводах между складами.216

Когда в конце 2014 года GERB (Граждане за европейское развитие Болгарии) вернулись к власти, правительство восстановило требование к измерительным приборам для каждого участка трубопровода, которым управляют Лукойл и дочерние компании Лукойла.217 Решение GERB прошло несмотря на то, что внутрипартийная оппозиция показала, что правительство пытается найти баланс между своей евроатлантической политической ориентацией и интересами местных пророссийских сторонников сетей.

В 2017 году расследование, проведенное Комиссией по защите конкуренции (КТК), показало, что Лукойл злоупотребил своим доминирующим положением на оптовом рынке топлива, установив для своих внутренних клиентов более высокие цены, чем на соседних рынках. Разница в ценах была особенно заметна в период между 2012 и 2014 годами, когда «Лукойл», казалось, перезаряжал болгарских потребителей примерно на 16% выше цен в соседней Румынии. Антимонопольный орган также обнаружил переписку по электронной почте между трейдерами в Лукойле и другими крупными компаниями по распределению топлива, раскрывающую деятельность по координации цен. Однако регулятор пришел к выводу, что нарушения монопольных правил не было, и просто посоветовал крупным игрокам воздержаться от обсуждения ценовых стратегий.218

Почти такое же решение было принято и в 2012 году после аналогичного расследования, проведенного ti-trust регулятор, инициированный по просьбе министра экономики, Трайчо Трайков. В целом, анализ существа решения КПК дает основания для сомнений в его объективности. Например, регулирующий орган молчал о том, является ли нарушение прав фирмами, которые являются официальными конкурентами, обменивающимися между собой информацией о существующих ценах. Кроме того, анализ был сфокусирован на розничном рынке без исследования стратегии ценообразования и поставок на оптовом рынке (учитывая, что Лукойл доминирует в каналах поставок и хранения). Как это ни парадоксально, несмотря на отсутствие картеля топлива, Комиссия пришла к выводу, что структура рынка топлива была, тем не менее, олигополистической.219

В дополнение к этому конкретному очевидному случаю использования Лукойла для подрыва верховенства закона в Болгарии, роль компании следует рассматривать в более широком контексте того, как Кремль использует огромную экономическую власть Лукойла в Болгарии для достижения своей политической цели, бизнеса и коррупции в стране - все это хорошо описано в исследовании CSIS «Кремлевская книга развлечений».220

Следует отметить, что «Лукойл» играет особую роль для Кремля и его клептократической сети не только в Болгарии, но и в других странах Европы. Компания покупает стратегические активы, тем самым продвигая экономические и политические цели Кремля на Западных Балканах221 и в Румынии.222

В Испании, в частности в Каталонии, Лукойл, по сообщениям, был лишен возможности открывать 150 автозаправочных станций несколько десятилетий назад, поскольку «информация из испанской и российской правоохранительных органов, приведенная в судебных документах, свидетельствует о том, что организованные преступные деятели связаны как с Лукойлом, так и с Россией. - Шпионские агентства Сирии планировали использовать сделку для отмывания незаконных средств. Лукойл, ныне крупная многонациональная фирма, отрицал какую-либо связь с организованной преступностью. Но эти опасения также побудили испанских чиновников заблокировать попытку Лукойла в 2008 году и Газпрома, - еще одной гигантская российская компания, -приобрести доли в Repsol, крупнейшей энергетической компании Испании. По словам представителей правоохранительных органов, испанские лидеры опасались возможной потери контроля над национальным энергетическим сектором».223

В 2014 году руководители «Лукойла» встретились с кембриджской аналитической компанией, которая обвиняется в использовании данных социальных сетей для манипулирования результатами голосования, в том числе на президентских выборах в США 2016 года, для обсуждения своей мощной системы маркетинга в социальной сфере. По сообщениям, большинство старших менеджеров в Лукойле пересматривали стратегии срыва выборов и другие инструменты манипулирования выборами, которые предложила фирма данных.224

Из доклада Фонда свободная Россия